El Tribunal Oral Federal de Resistencia fijó para el próximo 4 de septiembre el inicio del juzgamiento contra tres colaboradores cercanos de la organización. Las autoridades judiciales juzgarán la participación de los acusados en maniobras de lavado de activos tras el fallecimiento de los líderes originales.
La fiscalía imputó a Sergio Salomone, Viviana Tejero y Daniel Carrena por coordinar negocios inmobiliarios fraudulentos y crear sociedades fantasmas en el extranjero. Los investigadores del fuero federal determinaron que la banda operaba mediante firmas comerciales constituidas en Estados Unidos para Blanquear fondos provenientes del contrabando.
Las maniobras ilícitas incluyeron la compra de propiedades en la Capital Federal y el cobro de una póliza en enclaves financieros opacos. Varios integrantes del Ministerio Público sostienen que el armado societario permitió canalizar ganancias extraordinarias obtenidas mediante el envío masivo de cargamentos de cocaína a Europa.
El expediente penal acumula investigaciones iniciadas hace más de una década con condenas previas a familiares y socios del esquema. Diversas fuentes del tribunal Chaqueño confirmaron que el proceso judicial revisará la red de presuntos testaferros que mantenían operativo el circuito financiero de la banda.
La apertura del debate oral permitirá analizar la dispersión de activos generados por la red criminal en distintas provincias. Las defensas de los imputados aguardan la presentación de pruebas documentales para responder a las acusaciones formuladas por la Procuraduría de Criminalidad Económica.
