Un fallo judicial dejó firme el procedimiento abreviado para la banda dedicada a maniobras cambiarias ilícitas e intermediación no autorizada. A través de las resoluciones del tribunal se impusieron penas de prisión efectiva junto a multas millonarias contra el principal ideólogo y sus colaboradores.
La investigación sacó a luz el entramado clandestino utilizado para captar fondos privados prometiendo rendimientos mensuales elevados. En los informes de la fiscalía se precisó que la red utilizaba cuentas abiertas a nombre de terceros para realizar compras masivas de divisa extranjera y activos virtuales.
El grupo delictivo utilizaba identidades sustraídas para gestionar de forma fraudulenta decenas de plásticos bancarios y líneas telefónicas. Mientras las autoridades de la causa concretaban la incautación de bienes, se constató que los montos introducidos al circuito formal sirvieron para la compra de vehículos de alta gama y propiedades.
El dictamen judicial fijó además el decomiso definitivo del efectivo secuestrado durante los allanamientos e inhabilitaciones para ejercer cargos financieros. Diversos portavoces del fuero penal señalaron que la contadora de la organización recibió una pena condicional tras probarse su asesoramiento técnico dentro del circuito ilegal.
